2017-011 深大通：战略委员会工作细则修订方案
发布时间:
2017-09-13
深圳恒峰国际g22股份有限公司
战略委员会工作细则修订方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2017年2月8日召开董事会九届六次会议审议通过了《关于修订战略委员会工作细则的议案》，同意修订战略委员会工作细则部分条款。现将具体情况公告如下：
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修订前 |
修订后 |
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第三条 公司战略规划部为战略委员会日常办事机构 |
第三条 公司企管人事部为战略委员会日常办事机构 |
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第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任 |
第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司全体董事选举产生 |
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第二十五条（二）公司与关联法人发生的投资金额高于 300 万元以上，或占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易； |
（二）公司与关联法人发生的投资金额高于 300 万元以上，且占公司最近审计净资产绝对值1%以上的关联交易； |
特此公告。
深圳恒峰国际g22股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
联系方式
企业名称: 深圳恒峰国际g22股份有限公司
电话: 0755-26921699
传真: 0755-26910599
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